من خلال مراقبة الأسواق في مدينة حلب والأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية و بشكل مخالف للقوانين والأنظمة وبتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠ تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم : (محمود . س) و(مالك . ك) و(محمد . ز) في حي الفرقان بحلب ، ومصادرة /13/ مليون و ١٥٠ ألف ليرة سورية وحجز سيارتين كانوا يستخدمونها في تنفيذ أعمالهم،وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تحويل مبالغ مالية كبيرة خارج القطر وبطريقة غير مشروعة ، نظم الضبط اللازم ولا يزال التحقيق جاري معهم .