من خلال مراقبة ومتابعة الأشخاص المتعاملين بمهنة الصرافة وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة وأثناء قيام دورية من فرع الأمن الجنائي في حلب بمهامها ألقت القبض على المدعو ( ع . ع ) وضبطت بحوزته مبلغ مالي وقدره ( 1.450.000 ) مليون وأربعمائة وخمسون ألف ليرة سورية، وجهاز خليوي مسجل فيه أسماء الأشخاص المراد تسليمهم الحوالات المالية .

 وبالتحقيق معه اعترف بمزاولته مهنة تحويل الأموال واستلامها خارجياً وداخلياً بشكل مخالف للقانون وتعامله بغير الليرة السورية بالاشتراك مع شخص متواري يملك محلاً في حي (الفرقان) بحلب.

وبتحرّي محلّ المتواري عُثر بداخله على مبلغ مالي وقدره ( 840.000 ) ثمانمائة وأربعون ألف ليرة سورية وجهاز إلكتروني لعد النقود، تمت مصادرته، وسلم المبلغ المصادر إلى مصرف سورية المركزي .

ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء أصولاً .